A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 22/03/2022, a operação Arcarius, para combater a prática dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro, preponderantemente, oriundos do tráfico de drogas.
Trata-se de investigação da PF em conjunto com Ministério Público do Estado de São Paulo, através do GAECO de Ribeirão Preto-SP.
A forma de agir do grupo consistia na abertura de empresas de fachada com sócios “laranjas”, com a finalidade de criar um sistema financeiro empresarial destinado a disfarçar a origem dos recursos ilegais, bem como, possibilitar o seu uso por parte dos verdadeiros criminosos como se lícitos fossem.
Esse esquema, até onde se sabe, perdurou até meados do final do ano 2018 e início do ano de 2019 e, justamente, com as medidas de busca e apreensão, além das provas contra os atuais investigados, procura-se informações que possam identificar os beneficiários dessa estruturação criminosa e reais detentores dos recursos de origem ilícita.
Nesse sentido, deu-se cumprimento a 03 mandados de busca e apreensão na cidade de Ribeirão Preto-SP, expedidos pela 5ª Vara Criminal da Justiça Estadual da comarca de Ribeirão Preto-SP, com o objetivo de localizar provas que vinculem os investigados aos fatos apurados.
O crime de lavagem de dinheiro está previsto no art. 1º da Lei 9613/98 e é punido com pena de reclusão de 3 a 10 anos. Por sua vez, o crime de associação criminosa é previsto no art. 288 do CP.
