A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira, 28, a Operação FAKE MONEY para desarticular organização criminosa composta por advogados, empresários e contadores que realizavam o comércio de créditos tributários baseados em títulos da dívida pública prescritos ou falsos para empresas compensarem seus débitos perante o Fisco federal. Estima-se que os prejuízos causados aos cofres públicos superam R$ 5 bilhões.
Cerca de 130 policiais federais cumprem 16 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Descalvado, São José do Rio Preto, Mirassolândia, Osasco, Barueri, São Paulo, Uberlândia e Curitiba. A operação conta com o apoio de 74 auditores fiscais da Receita Federal.
O inquérito policial teve início em junho de 2016 e as investigações apontam que a organização criminosa oferecia tais créditos tributários para empresas os utilizarem para compensação de débitos junto à Receita Federal. Para convencer eventuais compradores, os investigados elaboraram uma cartilha contendo informações inverídicas sobre a validade dos créditos, atribuindo falsamente referidas informações à Secretaria do Tesouro Nacional. Até o momento, 3.000 empresas foram identificadas como vítimas do esquema criminoso.
As investigações prosseguirão com a identificação e fiscalização de todas as empresas que realizaram compensações com os créditos tributários falsos.
Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
